ОАЭ проводят встречи на высоком уровне с Агентством финансового мониторинга Казахстана
АБУ-ДАБИ, 25 января 2025 года (WAM) – ОАЭ, представленные Генеральным секретариатом Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций (GS-NAMLCFTC), провели серию высокоуровневых встреч с делегацией Агентства финансового мониторинга Республики Казахстан (FMA-RK) в Абу-Даби.
Во встречах приняли участие высокопоставленные чиновники обеих сторон, а также ведущие эксперты и специалисты в области борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
Основное внимание было уделено укреплению двустороннего сотрудничества между ОАЭ и Казахстаном, обмену опытом и изучению передовых практик и методов борьбы с финансовыми преступлениями.
Генеральный секретарь GS-NAMLCFTC и вице-председатель NAMLCFTC Хамид Саиф АльЗааби подчеркнул важность международного сотрудничества между ОАЭ и Казахстаном, заявив:
"Эта встреча является частью серии регулярных заседаний, отражающих твердую приверженность ОАЭ развитию международных партнерств в борьбе с финансовыми преступлениями, особенно в условиях современных геоэкономических изменений."
Он также выразил гордость за возможность принять стратегических партнеров из Казахстана в Абу-Даби для обсуждения новаторских инициатив по повышению эффективности локальных и региональных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
"Помимо двусторонних отношений, обе страны активно участвуют в Евразийской группе при Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), что подчеркивает нашу общую приверженность борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Обмен знаниями и опытом среди экспертов и специалистов позволяет нам укреплять существующие стратегии и быть в курсе последних тенденций в этой важной сфере", – добавил АльЗааби.
Председатель Агентства финансового мониторинга Казахстана Жанат Елиманов отметил, что ОАЭ и Казахстан демонстрируют высокий уровень приверженности борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
"Обсуждения в Абу-Даби предоставили ценную возможность оценить прогресс в реализации совместных инициатив, а также обменяться самыми актуальными наработками и уроками, полученными в процессе работы национальных систем по борьбе с финансовыми преступлениями," – подчеркнул он.
"Казахстан и ОАЭ обладают значительным опытом в области технологий, обработки данных и системного анализа, что позволило нам провести продуктивные встречи," – добавил Елиманов.
В ходе двухдневных встреч старшие представители GS-NAMLCFTC представили обзор национальной оценки рисков ОАЭ, обновленной в рамках стратегии борьбы с AML/CFT/CFP на 2024–2027 годы.
Также были рассмотрены новейшие инициативы ОАЭ по борьбе с финансовыми преступлениями, включая "AML TRACK" – инновационную цифровую платформу, которая служит аналитическим инструментом для отслеживания подозрительных транзакций. Она позволяет повышать точность данных и совершенствовать управление информацией, способствуя более эффективному мониторингу финансовых угроз.
Кроме того, была представлена Национальная статистическая платформа, разработанная Генеральным секретариатом, которая упрощает сбор и анализ данных, повышая их точность и доступность.
Члены Форума государственно-частного партнерства (PPP) представили инициативу по усилению диалога и технического сотрудничества между государственными органами и частным сектором.
Эта инициатива обеспечивает юридическую основу для сотрудничества между государственными учреждениями и бизнесом, направленную на выявление и снижение рисков финансовых преступлений в соответствии с обновленной национальной оценкой рисков и международными стандартами FATF.
В завершение визита казахстанская делегация провела встречу в Подразделении финансовой разведки ОАЭ, где обе стороны обменялись опытом и обсудили лучшие практики выявления финансовых преступлений, включая преступления, связанные с виртуальными активами и другими новыми финансовыми угрозами.
Эти высокоуровневые переговоры демонстрируют общее стремление ОАЭ и Казахстана к укреплению двустороннего сотрудничества и обмену опытом в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями. Партнерство между двумя странами направлено на повышение безопасности и стабильности мировой финансовой системы.
